长沙银行股份有限公司 第七届董事会第一次会议该委员会公告

表，行使职权与第七届该理事会恰当。（份文件参照参考资料）

选出情形：首肯6得票数，赞成0得票数，投得票数选出0得票数。

八、《关于岳阳银行业股权母公司有限子公司第七届该理事会各主要用途理事会设置及初选理事的参众两院》

（一）、该理事会战略理事会

理事：赵小中、李孟、黄璋

干事理事：赵小中

（二）、该理事会薪酬及提名人理事会

理事：张颖、郑超愚、弗里德里希·国民革命

干事理事：张颖

（三）、该理事会几率控制与关联交不易理事会

理事：不易春和之、王丽君、贺毅

干事理事：不易春和之

（四）、该理事会审计理事会

理事：王丽君、李晞、张颖

干事理事：王丽君

（五）、该理事会消费者权益保护理事会

理事：郑超愚、赵小中、不易春和之

干事理事：郑超愚

各主要用途理事会理事行使职权与第七届该理事会恰当，其中李孟、不易春和之、王丽君的就职名额已确定合规备案。

选出情形：首肯6得票数，赞成0得票数，投得票数选出0得票数。

九、《关于岳阳银行业股权母公司有限子公司汇丰银行部门组织框架与职责相应的参众两院》

1、正式成立县域股票市场部。

2、大型企业信贷中心相关职能并入中大型企业股票市场部。

3、将信贷管理部易名为资产保全部。

4、正式成立股票市场科技部、在线系统、开发中心，分设IT规划部和接收者技术部。

选出情形：首肯6得票数，赞成0得票数，投得票数选出0得票数。

法理总经理对参众两院二、参众两院三、参众两院四、参众两院五、参众两院六发表法理看法。

特此发函

岳阳银行业股权母公司有限子公司该理事会

2022年1年初11日

参考资料：

赵小中太太，1965年10年初外祖母，华北地区华北地区籍，民革，高阶高阶顾问。曾供职于华北地区人民银行业常德省银行计划三处、调统三处，任副干事、干事，后任岳阳市华夏城市信用社副总裁、法定代表人，岳阳银行业华夏网点中国银行、区委省委书记，岳阳银行业华龙网点中国银行、区委省委书记，岳阳银行业党委理事、常务副，岳阳银行业党委理事、总经理、中国银行，岳阳银行业党委副省委书记、总经理、中国银行。创建人岳阳银行业党委省委书记、总经理长。

吴四龙太太，1971年9年初外祖母，华北地区华北地区籍，民革，专科。后任岳阳县观佳小学教师、凤凰乡小学教师，岳阳县凤凰乡村人民政府副官，岳阳经济技术开发区经济开发区政府部门文秘，岳阳县金谷城关镇党委理事、党政开干事，岳阳县路口城关镇党委副省委书记、纪委省委书记，岳阳县人民政府政府部门党组成员、副干事，岳阳县股票市场上市公司管理政府部门干事，岳阳县果园城关镇党委省委书记，岳阳县开慧村党委省委书记，岳阳市京沪高速铁路母公司母公司有限子公司代表人会主席，岳阳市京沪高速铁路母公司母公司有限子公司党委理事、纪委省委书记、代表人会主席，岳阳银行业党委理事、理事。创建人岳阳银行业党委副省委书记、理事。

杨敏佳太太，1965年8年初外祖母，华北地区华北地区籍，民革，专科，财经规划师。后任华北地区人民银行业湘乡网点职员，华北地区银行业岳阳银行玉兰机场跑道分理三处干事、高科技网点常务副、劳服子公司副总裁，岳阳市汇丰城市信用社副干事，岳阳银行业西城网点常务副、中国银行，岳阳银行业中国银行现职兼子公司业务部副总裁、运营管理部副总裁。创建人岳阳银行业党委理事、该理事会副官。

张曼太太，1972年5年初外祖母，华北地区华北地区籍，民革，专科，高阶顾问。后任农业银行业岳阳县网点交通银行副干事、客户部干事、常务副，岳阳银行业星城网点中国银行，常德长银五八消费股票市场股权母公司有限子公司筹备政府部门干事。创建人岳阳银行业党委理事、常务副。

向虹太太，1966年11年初外祖母，华北地区华北地区籍，民革，专科，高阶精算师。后任人民银行业岳阳银行副科长，人民银行业常德省银行会计三处副科长、交通银行副干事副科长、干事副科长，人民银行业郑州银行岳阳股票市场政府机构开事三处综合三处行财干事、副专员，常德银监局人事管理会计三处副专员、专员、政策性银行业和邮政储蓄机构政府机构三处专员。创建人岳阳银行业党委理事、总几率评估。

李兴双太太，1972年3年初外祖母，华北地区华北地区籍，民革，专科，高阶工程师。曾供职于工商银行业吉林省银行、工商银行业项目管理中心，历任工商银行业项目管理中心开发部副经理，推广部临时负责人，总设计师政府部门副副总裁，开发一部副副总裁（主理工作）、副总裁，总工开副总裁、框架开副总裁，项目管理中心党委理事、副副总裁。创建人岳阳银行业顾问接收者职。

李建英太太，1975年1年初外祖母，华北地区华北地区籍，民革，专科，高阶顾问。后任岳阳银行业湘乡网点政府部门干事、中国银行现职、常务副、中国银行，岳阳银行业长银股票市场专营子公司筹备政府部门副干事、股票市场专营事业部副总裁，岳阳银行业政府部门干事、副经理。创建人岳阳银行业党建政府部门干事、副经理。

黄建良太太，1975年3年初外祖母，华北地区华北地区籍，民革，专科，中级高阶顾问。后任岳阳银行业政府部门文员，北城网点交通银行综合柜员、信贷科信贷员，岳阳银行业市场营销部员工、副干事行员、干事行员，岳阳银行业子公司业务部干事行业、副副总裁，上海浦发银行业岳阳银行机构部副总裁，岳阳银行业子公司业务部副总裁，汇融网点中国银行，岳阳银行业几率管理部副总裁。创建人岳阳银行业顾问几率职。

李平太太，1981年7年初外祖母，华北地区华北地区籍，民革，研究生学历。后任宁村县教育署、宁村县残疾人联合会政府部门副干事、干事，宁村县人民政府经济研究室副干事，华北地区证监会常德政府机构局子公司政府机构三处、会计政府机构三处干事副科长，景鹏控股母公司母公司有限子公司副副总裁，岳阳银行业该理事会政府部门副干事、上市公司事务代表。创建人岳阳银行业人事管理中华民国国防部副副总裁、上市公司事务代表。

上市公司编码：601577 上市公司又称：岳阳银行业 发函E：2022-002

本金编码:360038 本金又称：长银优1

岳阳银行业股权母公司有限子公司

2022年第一次临时入股大会安理会发函

唯该理事会及全体总经理必需本发函以下内容不共存任何盗用记述、误导申辩或者多方面缺失，并对其以下内容的确实、准确性和完整性担负个别及连带责任。

极为重要以下内容提示：

●本次联席会议到底有否决参众两院：无

一、 联席会议举行和与会情形

(一) 入股大会举行的小时：2022年1年初10日

(二) 入股大会举行的地点：岳阳市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座岳阳银行业汇丰银行1908联席会议厅

(三)与会联席会议的大多股入股和恢复选出权的本金入股及其应以有股权情形：

■

(四)选出手段到底合乎《子破产法》及《子公司章程》的明确规定，大会主理情形等。

本次入股大会由该理事会商量，由总经理长赵小中主理，制定现场投得票数和在线投得票数结合体的手段举行。本次联席会议的商量、举行及选出手段合乎《子破产法》、《子公司章程》的明确规定。

(五) 子公司总经理、代表人和该理事会副官的与会情形

1、子公司在任总经理12人，与会7人，总经理肖文让，法理总经理郑鹏程、邹大度、陈善昂、郑超愚因SARS防控所需并未与会；

2、子公司在任代表人5人，与会3人，代表人晏艳阳、尹恒因SARS防控所需并未与会；

3、唯该理事会副官杨敏佳与会联席会议，以外高管执法人员与会联席会议。

二、 参众两院提案情形

(一) 非翻倍投得票数参众两院

1、岳阳银行业股权母公司有限子公司入股承诺管理开法

提案结果：通过

选出情形：

■

2、关于对岳阳银行业股权母公司有限子公司总经理、代表人及高阶管理执法人员制定责任保险的参众两院

提案结果：通过

选出情形：

■

3、关于岳阳银行业股权母公司有限子公司该理事会换届初选的参众两院

提案结果：通过

选出情形：

■

4、关于提名人赵小中太太为岳阳银行业股权母公司有限子公司第七届该理事会总经理初选从前的参众两院

提案结果：通过

选出情形：

■

5、关于提名人李孟太太为岳阳银行业股权母公司有限子公司第七届该理事会总经理初选从前的参众两院

提案结果：通过

选出情形：

■

6、关于提名人黄璋太太为岳阳银行业股权母公司有限子公司第七届该理事会总经理初选从前的参众两院

提案结果：通过

选出情形：

■

7、关于提名人李晞太太为岳阳银行业股权母公司有限子公司第七届该理事会总经理初选从前的参众两院

提案结果：通过

选出情形：

■

8、关于提名人贺毅太太为岳阳银行业股权母公司有限子公司第七届该理事会总经理初选从前的参众两院

提案结果：通过

选出情形：

■

9、关于提名人弗里德里希·国民革命太太为岳阳银行业股权母公司有限子公司第七届该理事会总经理初选从前的参众两院

提案结果：通过

选出情形：

■

10、关于提名人郑超愚太太为岳阳银行业股权母公司有限子公司第七届该理事会法理总经理初选从前的参众两院

提案结果：通过

选出情形：

■

11、关于提名人张颖太太为岳阳银行业股权母公司有限子公司第七届该理事会法理总经理初选从前的参众两院

提案结果：通过

选出情形：

■

12、关于提名人不易春和之太太为岳阳银行业股权母公司有限子公司第七届该理事会法理总经理初选从前的参众两院

提案结果：通过

选出情形：

■

13、关于提名人王丽君太太为岳阳银行业股权母公司有限子公司第七届该理事会法理总经理初选从前的参众两院

提案结果：通过

选出情形：

■

14、关于岳阳银行业股权母公司有限子公司代表人会换届初选的参众两院

提案结果：通过

选出情形：

■

15、关于提名人兰萍太太为岳阳银行业股权母公司有限子公司第七届代表人会入股代表人初选从前的参众两院

提案结果：通过

选出情形：

■

16、关于提名人胡艳萍太太为岳阳银行业股权母公司有限子公司第七届代表人会外部代表人初选从前的参众两院

提案结果：通过

选出情形：

■

17、关于提名人张学礼太太为岳阳银行业股权母公司有限子公司第七届代表人会外部代表人初选从前的参众两院

提案结果：通过

选出情形：

■

(二)涉及多方面依法，5%请注意入股的选出情形

■

(三)关于参众两院选出的有关情形说明

本次入股大会参众两院均为大多安理会依法，由参加现场联席会议和在线投得票数的有选出权的入股所应以选出权的 1/2 以上通过。

根据《子公司章程》明确规定，股权登记日（即 2021 年 12年初 31 日）质押唯股权数量达致或最少其应以有唯股权的50%的入股，及在唯授信逾期的入股，其投得票数选出权被放宽。本次与会入股大会放宽选出权的入股是：常德上新华联开建母公司有限子公司、常德上新华联国际石油贸不易母公司有限子公司。

三、 精算师见证情形

1、 本次入股大会见证的精算师事务所：常德翰骏程精算师事务所

精算师：邹华斌、陈小宇

2、精算师见证结论看法：

精算师认为，唯2022年第一次临时入股大会商量和举行的程序、与会本次入股大会执法人员和商量人的名额以及选出程序、选出结果等代为，合乎《子破产法》、《入股大会规则》等司法、司法、规范性邮件以及《子公司章程》的有关明确规定，联席会议通过的安理会合法、有效。

四、 备查邮件目录

1、 经与会总经理和记录下来人签署确认并加盖该理事会印章的入股大会安理会；

2、 经徐步高的精算师事务所干事签署并加盖印章的司法看法书；

3、 本所要求的其他邮件。

岳阳银行业股权母公司有限子公司

2022年1年初11日

上市公司编码：601577 上市公司又称：岳阳银行业 E：2022-004

本金编码：360038 本金又称：长银优1

岳阳银行业股权母公司有限子公司

第七届代表人会第一次联席会议安理会发函

唯代表人会及全体代表人必需本发函以下内容不共存任何盗用记述、误导申辩或者多方面缺失，并对其以下内容的确实、准确性和完整性担负个别及连带责任。

岳阳银行业股权母公司有限子公司（请注意又称“子公司”）第七届代表人会第一次联席会议于2022年1年初10日（星期一）清晨在岳阳银行业汇丰银行33楼3313联席会议厅举行。联席会议应该与会代表人5人，具体与会代表人5人。经与会联席会议的全体代表人恰当拥戴，联席会议由白晓代表人主理。联席会议的举行合乎《中华人民共和国政府子破产法》《中华人民共和国政府上市破产法》等司法、行政司法、部门规章、规范性邮件及《子公司章程》的有关明确规定，联席会议所转变成的安理会合法、有效。

联席会议对请注意参众两院同步进行了提案并选出：

一、关于初选岳阳银行业股权母公司有限子公司第七届代表人会理事的参众两院

首肯初选白晓太太为子公司第七届代表人会理事，行使职权与子公司第七届代表人会恰当。（白晓太太份文件参照唯在深圳上市公司交不易所披露的《关于初选第七届代表人会临时工代表人的发函》）

选出结果：首肯5得票数，投得票数选出0得票数，赞成0得票数

二、关于初选岳阳银行业股权母公司有限子公司第七届代表人会各主要用途理事会理事的参众两院

首肯第七届代表人会另设提名人理事会和指派理事会2个主要用途理事会，各主要用途理事会组成如下：

1.提名人理事会

理事：张学礼、胡艳萍、朱忠福

干事理事：张学礼

2.指派理事会

理事：胡艳萍、兰萍、朱忠福

干事理事：胡艳萍

选出结果：首肯5得票数，投得票数选出0得票数，赞成0得票数

特此发函。

岳阳银行业股权母公司有限子公司代表人会

2022年1年初11日

。

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