爱仕达股份有限公司关于闭幕2022年第一次临时股东大会的提示性公告

3、备案地点：浙江省长兴县社会发展高新区生物科技四路2号。

4、内阁会议联系形式

联系电话：0576-86199005

信箱：0576-86199000

邮箱：002403@asd.com.cn

联系人：孙泽军

5、内阁会议预期半天、出席内阁会议部门的自费及交通设施费用自理。

五、参与网络平台投票草案的实际操作系统设计

本次董事局大会，董事局可以通过本公司结算形式和网络服务投票草案子系统（位址为）出席投票草案，网络平台投票草案的实际操作系统设计见同上件。

六、核定文件

第五届董事局第七次内阁会议该委员会

特此通知。

爱仕达控股公司有限新公司

董事局

二〇二二年一同年十四日

同上件：

（一）董事局应邀出席备案同上

■

（二）许可证授权书

兹行政官员交由 先生/女士代同上本人（本新公司）会前爱仕达控股公司有限新公司2022年第一次临时董事局大会，受托人自愿依照本许可证授权书的立即（如下同上）对本次董事局大会草案的法律条文开展投票草案草案，并代为达成协议本次董事局大会需要达成协议的无关文件：

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四人名称： 四人证件或登记注册位数：

四人在手有类推： 四人在手股本质：

四人股市帖子：

受托人姓名： 受托人证件位数：

同上注：

1、本许可证交由的时限：自本许可证授权书达成协议之日至本次董事局大会终止。

2、基本单位交由须新开基本单位公章。

3、许可证授权书复本或按以上JPEG；也仅有有效地。

4、四人对本次董事局大会草案未明确投票草案立即的，应当写明是否许可证由受托人按自己的看法投票草案。

四人亲笔签名（财团法人董事局新开公章）：

交由日期： 年 同年 日

（三）出席网络平台投票草案的实际操作系统设计

一、网络平台投票草案的计算机系统

1.普通股的投票草案示例与投票草案简写：投票草案示例为“362403”，投票草案简写为“哈维投票草案”。

2.罗列草案看法。对于非累积投票草案草案，罗列草案看法，同意、抵制、弃权。

二、通过本公司结算形式投票草案的计算机系统

1.投票草案时间段：2022年1同年17日的结算时间段，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.董事局可以受保护证券新公司结算客户端通过结算形式投票草案。

三、通过本公司网络服务投票草案子系统投票草案的计算机系统

1.网络服务投票草案子系统开始投票草案的时间段为2022年1同年17日（会场董事局大会与会中午）下午9:15，终止时间段为2022年1同年17日（会场董事局大会终止中午）早上3：00。

2.董事局通过网络服务投票草案子系统开展网络平台投票草案，需按照《深圳市证券结算所投资人网络平台服务身份认证业务除此以外（2016年4同年修订）》的按规定办身份认证，取得“本公司数字证书”或“本公司投资人服务破解”。实际的身份认证系统设计可受保护网络服务投票草案子系统规则除此以外中国中央电视台查到。

3.董事局根据获取的服务破解或数字证书，可受保护在按规定时间段内通过本公司网络服务投票草案子系统开展投票草案。