濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第五届执委会第三十二次会议决议公告

、完整，未捏造纪载、确实断言或重大事件请未收意。

一、借贷人说明了

邯郸颍耐低温涂料（该公司公司）大控股公司有限母公司（不限原称“母公司”） 为做到该公司母公司控股母公司日常经营者社区活动的只能，根据母公司以外对该公司母公司控股母公司的借贷人持续性，母公司白鱼在2022上半年为营口颍耐镁质涂料有限母公司、上海宝明耐火涂料有限母公司、云南颍耐昆钢低温涂料有限母公司发放共约不大约11,295万元的借贷人。在2022上半年向上述各个被借贷人；也发放借贷人的具体款项，将按照其实际上原材料经营者持续性决定。

母公司第五届理事会第三十二次内阁会议提案通过了《关于2022上半年向该公司母公司控股母公司发放借贷借贷人的参众两院》，本参众两院提案通过后，母公司2022上半年借贷人款项为11,295万元，占总母公司2020上半年经财务管理总资产的1.80%，占总母公司2020上半年经财务管理归属该公司母公司控股公司市值的3.81%，且单笔借贷人款项未曾大约最近一期经财务管理市值的10%，根据《香港联合结算所该公司的系统》以及母公司无关法制的规章，本参众两院不用提出控股公司大会提案。

二、被借贷人母公司的原则上持续性

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未收：母公司及控股母公司邯郸市颍耐功用涂料有限母公司分别持有者营口颍耐镁质涂料有限母公司68.74%和31.26%股权。

三、被借贷人母公司最近一年又一期的该民营企业指标

1、被借贷人母公司资产借贷持续性（款项其他部门：万元）

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未收：2019年9月底30日信息未曾经财务管理。

2、被借贷人母公司收益和利润持续性（款项其他部门：万元）

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未收：2021年1-9月底信息未曾经财务管理。

3、颍耐大控股公司除此以外的信用等级：AA

4、被借贷人母公司的借贷人持续性

截至本发函日，营口颍耐镁质涂料有限母公司、上海宝明耐火涂料有限母公司、云南颍耐昆钢低温涂料有限母公司之外无借贷人状况。

四、本次借贷人的主要主旨

1、本次借贷人方式为：连带责任借贷人

2、许可权借贷人适当期限：2022年1月底13日至2022年12月底31日。

3、关于本次借贷人手续费的所述（款项其他部门：万元）

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未收1：母公司与云南颍耐昆钢低温涂料有限母公司的其他控股公司按股东%为其授信手续费借贷发放借贷人；

母公司在许可权借贷人适当在此之前对上述该公司母公司控股母公司任何时点的实际上借贷人结算之外不得大约以上手续费。

五、本次借贷人的许可权及借贷人协约的签订

本参众两院经母公司第五届理事会第三十二次内阁会议提案通过，在以上手续费内遭遇的具体借贷人应该，许可权如下：

1、许可权母公司理事长具体自由选择金融机构并与其缔结（或逐笔缔结）无关借贷人协约，不再再行举行理事会。

2、母公司在向上述借贷人；也发放借贷人时，各借贷人；也的资产借贷率不得大约70%。

六、年内对内借贷人总数及仍须借贷人的总数持续性

截至本发函日，母公司除对的子公司及该公司母公司控股母公司缺少于借贷人外，不缺少于对内借贷人状况。

截至本发函日，母公司实际上对的子公司及该公司母公司控股母公司借贷人总值为17,421万元，占总2020上半年经财务管理母公司市值的5.88%，未曾遭遇仍须借贷人状况。

七、理事会异议

母公司理事会看来：本次被借贷人；也系母公司该公司母公司控股母公司，经营者稳固，资信状况很差，具备借贷付清意志力，相一致《母公司章程》有关规章；本次已确定的借贷人手续费的该民营企业危险性始终保持母公司可控以内大概，不能对母公司经营者及控股公司居住权激发不利于受到影响，因此决定2022上半年为以上被借贷人；也发放不大约11,295万元的借贷借贷人手续费。

母公司将严格按照本次理事会提案通过的借贷人持续性以及许可权，根据实际上经营者只能，在2022上半年择机谨慎施行。如在实际上经营者过程中的本次借贷人持续性遭遇变动，母公司将根据《香港联合结算所该公司的系统》无关规章，及时履行提案程序在和信息透露义务。

八、单一理事异议

母公司单一理事看来：

1、本次母公司仅对的子公司及该公司母公司控股母公司发放借贷人。母公司为该公司母公司控股母公司2022上半年借贷发放借贷人，相一致母公司无关内控法制的要求，本次借贷人履行了合理的批核程序在，借贷人决断程序在强制执行。

2、本次母公司为该公司母公司控股母公司发放借贷人是根据2022年各控股母公司的转变只能和母公司的转变只能恰当制定的，适于加强其金融业务的持续稳固转变，降低其经营者效率和利润意志力，不能妨碍母公司和中的小控股公司居住权。

综上，我们看来本借贷人是恰当的和合理的。

九、备查元数据

1、第五届理事会第三十二次内阁会议决议；

2、单一理事关于第五届理事会第三十二次内阁会议无关应该的单一异议。

近日发函。

邯郸颍耐低温涂料（该公司公司）大控股公司有限母公司理事会

2022年1月底15日

交易所编译器：002225 交易所原称：颍耐大控股公司 发函E:2022-005

邯郸颍耐低温涂料（该公司公司）大控股公司有限母公司关于2022上半年日常关联性结算原定的发函

本母公司及理事会都由应有信息透露的主旨确实、吻合、完整，未捏造纪载、确实断言或重大事件请未收意。

一、原定2022上半年日常关联性结算原则上持续性

（一）关联性结算说明了

邯郸颍耐低温涂料（该公司公司）大控股公司有限母公司（不限原称“母公司”）第五届理事会第三十二次内阁会议以8得票赞同、0得票抵制、0得票弃权票提案通过了《关于2022上半年日常关联性结算原定的参众两院》，母公司理事长刘百宽友人作为关联性方对本参众两院顾虑参众两院。

母公司原定2022上半年与华泰永创（成都）科技大控股公司有限母公司（不限原称“华泰永创”）的日常关联性结算总价不大约1,000万元，与漯河海迈低温涂料美国哈佛国立大学有限母公司（不限原称“漯河海迈”）的日常关联性结算总价不大约1,000万元，共约2,000万元占总母公司2020上半年经财务管理归属该公司母公司控股公司市值的0.67%。根据《香港联合结算所股得票该公司的系统》及《母公司章程》的规章，本参众两院不用提出控股公司大会提案。

（二）原定关联性结算类别和款项

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（三）上一上半年日常关联性结算实际上遭遇持续性

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二、关联性方参阅和关联性关系

（一）华泰永创

1、原则上持续性

民营企业名称：华泰永创（成都）科技大控股公司有限母公司

统一社会信用编译器：911101075732330559

别墅：朝阳区成都经济电子开发计划技术区科创十三街31号院七区15号三楼5层501-1

滥用职权人：徐列

资本额：7,787.17万元

母公司类型：其他大控股公司有限母公司(非该公司)

经营者以内：电子开发计划技术、电子财务管理、电子技术转让、电子技术推广、电子技术服务；销售机械器材、仪器仪表；系统工程；电子技术运销、挂名运销、装运运销；建筑工程工程项目管理；冶金服务业（焦化和耐火涂料工程）国立大学本科甲级（系统工程资质证书适当期至2026年11月底29日）。（的电子产品主体依法自主性自由选择经营者工程项目，着手经营者社区活动；依法之外需许可的工程项目，经无关部门许可后依许可的主旨着手经营者社区活动；不得兼职东欧国家和本市服务业政策禁止和受到限制类工程项目的经营者社区活动。）

创设一月：2011年4月底8日

停业适当期限：2011年4月底8日至长期以来

截至2021年9月底30日，华泰永创总资产151,447.43万元，借贷合计117,289.17万元，持有者居住权共约34,158.26万元；2021年1-9月底，主停金融业务收益为108,437.58万元，发挥作用销售收入4,936.08万元，以上该民营企业信息未曾经财务管理。

2、与该公司母公司的关联性关系

母公司理事长刘百宽友人任职华泰永创的理事，总称《香港联合结算所股得票该公司的系统》6.3.3条规章的状况，母公司与华泰永创构成关联性关系。此外，母公司是华泰永创的控股公司之一，股东%为11.44%。

3、强制执行意志力数据分析

经查询，华泰永创等同唯独被执行人，根据华泰永创主要该民营企业指标及强制执行持续性数据分析，母公司看来其资信持续性很差，资本充足、该民营企业状况很差，兼具一定的缴付意志力，再次出现未曾能情况下强制执行的某种程度较小。

（二）漯河海迈

1、原则上持续性

民营企业名称：漯河海迈低温涂料美国哈佛国立大学有限母公司

统一社会信用编译器：91410103MA46XW6L7M

别墅：河南漯河市高新电子技术服务业经济技术开发计划区长椿路11号河南东欧国家国立大学经济技术开发计划区1号破壳三楼12A06号

滥用职权人：刘百宽

资本额：1000.00万元

母公司类型：其他有限责任母公司

经营者以内：低温涂料的电子技术共同开发计划，电子技术服务、电子财务管理，实质性再生、实质性评估及电子技术工艺和器材开发计划应该用。（涉及许可经营者工程项目，应该取得无关部门许可左侧可经营者）

创设一月：2019年06月底13日

停业适当期限：2019年06月底13日至长期以来

截至2021年9月底30日，漯河海迈总资产965.99万元，借贷合计20.60万元，持有者居住权共约945.39万元；2021年1-9月底，主停金融业务收益为0万元，发挥作用销售收入-24.94万元，以上该民营企业信息未曾经财务管理。

2、与该公司母公司的关联性关系

母公司理事长刘百宽友人任职漯河海迈的理事长，总称《香港联合结算所股得票该公司的系统》6.3.3条规章的状况，母公司与漯河海迈构成关联性关系。此外，母公司及控股母公司漯河华威耐火涂料有限母公司、漯河汇特耐火涂料有限母公司是漯河海迈的控股公司，股东%分别为30%、5%、5%。

3、强制执行意志力数据分析

经查询，漯河海迈等同唯独被执行人，根据漯河海迈主要该民营企业指标及强制执行持续性数据分析，母公司看来其资信持续性很差，资本充足、该民营企业状况很差，兼具一定的缴付意志力，再次出现未曾能情况下强制执行的某种程度较小。

三、关联性结算主要主旨

（一）与华泰永创的关联性结算

1、定价政策及依据：母公司与华泰永创的日常关联性结算遵循有偿应有、自愿的商业化原则，依据的电子产品市价已确定，未妨碍母公司和非关联性控股公司的居住权，结算的决断严格按照母公司的无关法制进行时，关联性结算不能对母公司造成了不利于受到影响。如果在实际上执行中的主要法律依据遭遇重大事件变动，母公司将依据《香港联合结算所股得票该公司的系统》的规章提出理事会或控股公司大会提案。

2、关联性结算协约签订持续性：以外母公司已与华泰永创缔结2022上半年其余部分浇未收料电子产品的供货协约，款项34.48万元。

（二）与漯河海迈的关联性结算

1、定价政策及依据：为作出反应该漯河市工程产业创意中的心的鼓动，2019年母公司与其他5家耐火涂料民营企业股份有限公司创设了市级服务业电子新概念民营企业漯河海迈，以解决服务业内的电子技术难点并加强服务业的有益转变和电子技术进步。漯河海迈总括耐材服务业电子技术共同开发计划，每年会前期工作多个科研人员。基于母公司自身不强的共同开发计划意志力，后续会承接其余部分的科研人员，收取具体来说该的电子开发计划技术服务费。

母公司与漯河海迈的日常关联性结算遵循应有的商业化原则进行时定价，未妨碍母公司和非关联性控股公司的居住权，结算的决断严格按照母公司的无关法制进行时，关联性结算不能对母公司造成了不利于受到影响。如果在实际上执行中的主要法律依据遭遇重大事件变动，母公司将依据《香港联合结算所股得票该公司的系统》的规章提出理事会或控股公司大会提案。

2、关联性结算协约签订持续性：2020下半年母公司及控股母公司与漯河海迈缔结三份电子开发计划技术（委托）合同，漯河海迈委托母公司合力研究开发计划无关电子技术，三份合同款项分别为300万元、600万元、195万元、212万元，适当适当期限至2021年12月底。受疫情及的电子产品原因受到影响，开发计划进度稍逊考虑到，以外母公司及控股母公司已与漯河海迈缔结补充协约，将适当适当期限延展至2022年12月底。

四、关联性结算目的和对该公司母公司的受到影响

母公司与华泰永创及漯河海迈的日常关联性结算是基于情况下的商业化结算行径，结算市价之外依据的电子产品公允市价应有、恰当已确定，不缺少于妨碍母公司和控股公司居住权的行径。

本母公司与华泰永创及漯河海迈之外为单一法人，单一经营者，在资产、该民营企业、医护人员等多方面之外单一，本次关联性结算不能对本母公司本期和未曾来该民营企业状况、经营者实质性激发不利于受到影响，也不能受到影响到母公司金融业务的单一性和连续性。

五、单一理事的去向认定异议及单一异议

单一理事对母公司提出的原定2022年日常关联性结算进行时了认真的去向核查，对原定的关联性结算行径应事先认定，并决定提出第五届理事会第三十二次内阁会议提案。

单一理事就原定2022年日常关联性结算登载单一异议如下：母公司2022上半年白鱼遭遇的日常关联性结算是情况下的商业化结算行径，遵循了客观、公正、应有的原则，白鱼遭遇的日常关联性结算市价之外参照的电子产品市价已确定，应有恰当，相一致的电子产品化原则，未妨碍母公司及其他非关联性控股公司的居住权。上述关联性结算行径不能造成了母公司对关联性方的缺少，不能受到影响母公司的单一性，不缺少于妨碍母公司居住权和全体控股公司强制执行居住权的状况。理事会在提案此关联性结算应该时，参众两院程序在强制执行、适当，相一致有关法律及《母公司章程》的规章。

六、备查元数据

1、第五届理事会第三十二次内阁会议决议；

2、单一理事关于2022上半年日常关联性结算原定的去向认定异议；

3、单一理事关于第五届理事会第三十二次内阁会议无关应该的单一异议。

近日发函。

邯郸颍耐低温涂料（该公司公司）大控股公司有限母公司 2022年1月底15日

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