猛狮新能源科技（河南）股份有限公司 2021年年度股东大会决议新闻稿

年末二十七日

海淀区中所伦除此以外法顾问经纪公司关于

NL风电高科技（陕西）大股东有限日本公司

2021年上半年大股东的

除此以外法建议书

致：NL风电高科技（陕西）大股东有限日本公司

根据《中所华人民一共和国政府日本证券交易》（此表缩写“《日本证券交易》”）、《中所华人民一共和国政府上市证券交易》（此表缩写“《上市证券交易》”）、中所国上市公司监督管理委员不会发布的《该日本公司日本公司大股东原则上》（此表缩写“《大股东原则上》”）的法规，海淀区中所伦除此以外法顾问经纪公司（此表缩写“本所”）接所致NL风电高科技（陕西）大股东有限日本公司（此表缩写“日本公司”）的接洽，指派本所除此以外法顾问与不会日本公司2021年上半年大股东（此表缩写“本次大股东”），对本次大股东的就其法律条文顺利进行铭记并开具除此以外法建议。所致新型乙型病毒肺炎非典型肺炎的制约，本就是指派除此以外法顾问通过摄像机方法对本次大股东顺利进行铭记。

为开具本除此以外法建议书，本所除此以外法顾问审查了日本公司提供者的就其机密文件，该等机密文件非常少限于但不之外：

1.现行适当的日本公司章程；

2.于2022年4年末30日发表在巨潮最新（www.cninfo.com.cn）上的日本公司关于召开大不会2021年上半年大股东的接到；

3.日本公司本次大股东股东登记日（2022年5年末23日）的大股东逐一、出席不会议到场全体不会议的大股东的到不会登记历史纪录及持卡人资料；

4.日本公司本次大股东的全体不会议机密文件。

在本除此以外法建议书中所，本所除此以外法顾问非常少对本次大股东的开不会、召开大不会程序在、参不会部门申请人、主委申请人及全体不会议动议程序在、动议结果是否适用《日本证券交易》《大股东原则上》等除此以外法、除此以外法条文、核心以下内容机密文件及《NL风电高科技（陕西）大股东有限日本公司日本公司章程》（此表缩写“《日本公司章程》”）的法规发表建议，不对全体不会议院不会的动议以下内容以及这些动议所说明了的显然或数据资料的现实性及正确性发表建议。

本所除此以外法顾问根据除此以外法除此以外法条文的有关要求，按照除此以外法顾问大型企业公认的业务标准、道德规范和勤奋谦逊精神，对日本公司本次大股东的开不会和召开大不会的就其除此以外法问题开具如下建议：

一、本次大股东的开不会、召开大不会程序在

1.根据日本公司第六届管理委员不会第六十次全体不会议决议案和《日本公司章程》的有关法规，日本公司管理委员不会于2022年4年末30日以日前范例在巨潮最新（www.cninfo.com.cn）上发表了订于2022年5年末27日召开大不会本次大股东的接到，写明了全体不会议间隔时间和地点、直接参与部门、院不会法律条文和直接参与方法等以下内容。

2.2022年5年末27日下午14:30，本次大股东到场全体不会议在广东省潮州市揭阳市广益二路33号NL国际上广场总合商业中所心楼A1601号全体不建筑内原计划召开大不会。

3.根据本次大股东的全体不会议接到，本次大股东的的网络投票表决间隔时间如下：通过深圳上市公司交割所EDI顺利进行的网络投票表决的具体间隔时间为2022年5年末27日凌晨9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00，通过深圳上市公司交割所网络服务投票表决系统投票表决的具体间隔时间为2022年5年末27日凌晨9:15至2022年5年末27日下午3:00期间的可任意间隔时间。

4.本次大股东由日本公司管理委员不会开不会。

本所除此以外法顾问视为，本次大股东的开不会和召开大不会程序在符除此以外法依据律、除此以外法条文、核心以下内容机密文件及日本公司章程的法规，本次大股东的主委为日本公司管理委员不会，主委申请人除此以外法依据适当。

二、出席不会议本次大股东部门申请人

1.经均需本次大股东股东登记日的日本公司大股东逐一及到场出席不会议本次大股东的大股东的明机密文件、国安者明及/或授权接洽书等机密文件，本所除此以外法顾问确认出席不会议本次大股东到场全体不会议的大股东及大股东代表者（或行政官员）一共6人，代表者日本公司大股东数为113,268,360股，占多数股东登记日日本公司大股东多达的19.9636%。

2.根据深圳上市公司接收者有限日本公司提供者的数据资料，通过的网络投票表决系统投票表决的大股东一共有38人，代表者日本公司大股东6,289,557股，占多数股东登记日日本公司大股东多达的1.1085%。的网络投票表决大股东申请人由深圳上市公司交割所EDI和网络服务投票表决系统顺利进行认证，本所除此以外法顾问无法对的网络投票表决大股东申请人顺利进行核查，在参与的网络投票表决的大股东申请人原则上符除此以外法依据律、除此以外法条文、核心以下内容机密文件及《日本公司章程》法规的前提下，就其参不会大股东适用申请人。

3.日本公司均协理、全体协理出席不会议了本次大股东，全体文职管理部门与不会了本次大股东。

4.本所除此以外法顾问通过摄像机方法与不会了本次大股东。

本所除此以外法顾问视为，上述出席不会议和与不会全体不会议部门申请人除此以外法依据适当，适用就其除此以外法、除此以外法条文和日本公司章程的法规。

三、本次大股东的动议程序在和动议结果

1.经本所除此以外法顾问铭记，本次大股东按照全体不会议议程对列于全体不会议接到中所的动议顺利进行了院不会，并以到场投票表决和的网络投票表决独创的方法顺利进行了动议。

2.本次大股东的出席不会议部门从未提出新的修正案。

3.经本所除此以外法顾问铭记，全体不会议根据日本公司章程的法规顺利进行计票和监票，全体不会议主用者人当场暂定动议结果，到场出席不会议大股东的大股东及大股东代表者（或行政官员）没有对动议结果提出异议。

4.本次大股东对下列动议顺利进行了动议：

4.1《关于日本公司2021年上半年报告及简短的动议》

动议结果：首肯3,105,000股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.5971％；赞同116,452,917股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的97.4029％；东道主0股（其中所，因从未投票表决当前东道主0股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.0000％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,105,000股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的42.0279％；赞同4,282,957股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的57.9721％；东道主0股（其中所，因从未投票表决当前东道主0股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的0.0000％。

该项动议动议从未通过。

4.2《关于日本公司2021上半年财务决算报告的动议》

动议结果：首肯115,694,960股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.7690％；赞同3,112,957股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.6037％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,525,000股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的47.7128％；赞同3,112,957股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的42.1356％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

4.3《关于2021上半年管理委员不会例不会的动议》

动议结果：首肯115,704,660股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.7771％；赞同3,103,257股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.5956％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,534,700股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的47.8441％；赞同3,103,257股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的42.0043％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

4.4《关于2021上半年协理例不会的动议》

动议结果：首肯115,704,660股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.7771％；赞同3,103,257股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.5956％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,534,700股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的47.8441％；赞同3,103,257股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的42.0043％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

4.5《关于日本公司2021上半年利润分配及资本挂钩转增股票应急的动议》

动议结果：首肯115,871,560股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.9167％；赞同2,936,357股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.4560％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,701,600股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的50.1032％；赞同2,936,357股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的39.7452％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

4.6《关于聘任中所审亚太不会计师经纪公司（一般来说除此以外合伙）为日本公司2022上半年审计机构的动议》

动议结果：首肯115,606,560股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.6950％；赞同3,201,357股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.6777％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,436,600股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的46.5162％；赞同3,201,357股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的43.3321％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

4.7《关于中华民国内政部日本公司协理及文职管理部门2021上半年聘用的动议》

（1）协理长兼管理委员不会秘书长（总揽管理委员不会秘书长主要职责）陈乐伍的聘用

动议结果：首肯3,240,500股，占多数参不会非相似性大股东所用者大股东的43.8619％；赞同3,397,457股，占多数参不会非相似性大股东所用者大股东的45.9864％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会非相似性大股东所用者大股东的10.1517％。大股东潮州市揭阳市沪美蓄电池有限日本公司避开动议。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,240,500股，占多数参不会的非相似性中所小大股东所用者大股东的43.8619％；赞同3,397,457股，占多数参不会的非相似性中所小大股东所用者大股东的45.9864％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的非相似性中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议从未通过。

（2）副协理长、公司总裁兼财务总监赖其聪的聘用

动议结果：首肯115,410,460股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.5310％；赞同3,397,457股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.8417％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,240,500股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的43.8619％；赞同3,397,457股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的45.9864％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

（3）非独立协理蔡晓年末的聘用

动议结果：首肯115,410,460股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.5310％；赞同3,397,457股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.8417％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,240,500股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的43.8619％；赞同3,397,457股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的45.9864％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

（4）独立协理晏帆的聘用

动议结果：首肯115,410,460股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.5310％；赞同3,397,457股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.8417％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,240,500股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的43.8619％；赞同3,397,457股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的45.9864％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

（5）独立协理张歆的聘用

动议结果：首肯115,410,460股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.5310％；赞同3,397,457股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.8417％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,240,500股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的43.8619％；赞同3,397,457股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的45.9864％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

（6）独立协理军的聘用

动议结果：首肯115,410,460股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.5310％；赞同3,397,457股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.8417％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,240,500股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的43.8619％；赞同3,397,457股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的45.9864％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

（7）公司总裁王少武的聘用

动议结果：首肯115,410,460股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.5310％；赞同3,397,457股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.8417％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,240,500股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的43.8619％；赞同3,397,457股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的45.9864％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

（8）公司总裁郝身健的聘用

动议结果：首肯115,410,460股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.5310％；赞同3,397,457股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.8417％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,240,500股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的43.8619％；赞同3,397,457股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的45.9864％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

（9）公司总裁哈姆裕的聘用

动议结果：首肯115,410,460股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.5310％；赞同3,397,457股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.8417％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,240,500股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的43.8619％；赞同3,397,457股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的45.9864％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

（10）公司总裁樊伟的聘用

动议结果：首肯115,410,460股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.5310％；赞同3,397,457股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.8417％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,240,500股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的43.8619％；赞同3,397,457股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的45.9864％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

4.8《关于中华民国内政部日本公司协理2021上半年聘用的动议》

（1）协理主席蔡立强的聘用

动议结果：首肯115,410,460股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.5310％；赞同3,397,457股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.8417％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,240,500股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的43.8619％；赞同3,397,457股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的45.9864％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

（2）协理林道平的聘用

动议结果：首肯115,410,460股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.5310％；赞同3,397,457股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.8417％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,240,500股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的43.8619％；赞同3,397,457股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的45.9864％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

（3）协理洪少华的聘用

动议结果：首肯115,410,460股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.5310％；赞同3,397,457股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.8417％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,240,500股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的43.8619％；赞同3,397,457股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的45.9864％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

4.9《关于向银大型企业等金融业申领总合授信额度的动议》

动议结果：首肯115,822,260股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.8754％；赞同2,985,657股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.4972％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,652,300股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的49.4359％；赞同2,985,657股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的40.4125％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

4.10《关于向非金融业申领投资额度的动议》

动议结果：首肯115,822,260股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.8754％；赞同2,985,657股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.4972％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,652,300股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的49.4359％；赞同2,985,657股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的40.4125％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

4.11《关于2022年债权人额度预计的动议》

动议结果：首肯115,647,660股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.7294％；赞同3,160,257股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.6433％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,477,700股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的47.0726％；赞同3,160,257股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的42.7758％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

4.12《关于可用荒废自有资金顺利进行现金管理的动议》

动议结果：首肯115,642,360股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.7250％；赞同3,165,557股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.6477％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,472,400股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的47.0008％；赞同3,165,557股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的42.8475％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

4.13《关于为参股日本公司提供者债权人的动议》

动议结果：首肯115,636,360股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.7200％；赞同3,171,557股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.6527％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,466,400股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的46.9196％；赞同3,171,557股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的42.9287％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

4.14《关于制订〈日本公司章程〉的动议》

动议结果：首肯115,647,660股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.7294％；赞同3,160,257股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.6433％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,477,700股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的47.0726％；赞同3,160,257股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的42.7758％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

4.15《关于制订〈大股东大全体不会议两件事原则上〉的动议》

动议结果：首肯115,647,660股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.7294％；赞同3,160,257股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.6433％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,477,700股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的47.0726％；赞同3,160,257股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的42.7758％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

4.16《关于制订〈独立协理工作细则〉的动议》

动议结果：首肯115,647,660股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.7294％；赞同3,160,257股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.6433％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,477,700股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的47.0726％；赞同3,160,257股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的42.7758％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

4.17《关于制订〈相似割管控〉的动议》

动议结果：首肯115,647,660股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.7294％；赞同3,160,257股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.6433％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,477,700股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的47.0726％；赞同3,160,257股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的42.7758％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

4.18《关于制订〈现阶段债权人管控〉的动议》

动议结果：首肯115,647,660股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.7294％；赞同3,160,257股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.6433％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,477,700股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的47.0726％；赞同3,160,257股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的42.7758％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

4.19《关于制订〈募集资金可用管控〉的动议》

动议结果：首肯115,647,660股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的96.7294％；赞同3,160,257股，占多数参不会所有大股东所用者大股东的2.6433％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会所有大股东所用者大股东的0.6273％。

其中所中所小按揭的动议持续性为：

首肯3,477,700股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的47.0726％；赞同3,160,257股，占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的42.7758％；东道主750,000股（其中所，因从未投票表决当前东道主750,000股），占多数参不会的中所小大股东所用者大股东的10.1517％。

该项动议动议通过。

本所除此以外法顾问视为，日本公司本次大股东动议程序在适用《日本证券交易》《大股东原则上》等就其除此以外法、除此以外法条文、核心以下内容机密文件和《日本公司章程》的法规，动议程序在和动议结果除此以外法依据适当。

四、论点建议

综上，本所除此以外法顾问视为，日本公司本次大股东的开不会和召开大不会程序在、主委和参不会部门申请人、动议程序在原则上适用《日本证券交易》《大股东原则上》等就其除此以外法、除此以外法条文、核心以下内容机密文件和《日本公司章程》的法规，动议结果除此以外法依据、适当。

本除此以外法建议书专用日本公司本次大股东之目地可用，本所除此以外法顾问首肯将本除此以外法建议书随行日本公司本次大股东决议案及其他接收者谈及资料亦同日前。

本除此以外法建议书正本一式二分，经本所经办除此以外法顾问拒绝接受并经本所有没有后生效。

海淀区中所伦除此以外法顾问经纪公司（有没有）

主任： 经办除此以外法顾问：

张大队长 喻永不会

经办除此以外法顾问：

马玲玉

2022年5年末27日

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