渤海租赁股份有限公司 2022年第二次临时董事会决议新闻稿

本该公司及理事会全体成员保证反馈披露的概要真实、准确、非常简单，从未虚假记载、举例陈述或重大遗漏。

一、理事会内阁会议举行情形

隋经营者股票控股（以下简称“隋经营者”或“该公司”）于2022年3年初4日以通讯方式发出内阁会议通知，于2022年3年初7日以通讯方式举行2022年第二次临时理事会。内阁会议应到理事9人，实到理事9人。本次内阁会议由该公司理事长金川老友并邀，内阁会议的召集、举行和投票程序符合有关法律、行政事务法规、部门规章、开放性文件和《隋经营者股票控股章程》的有关订明。

二、理事会内阁会议审定情形

1.审定并通过《关于议会选举该公司第十届理事会副理事长的决议》

投票结果：9票同意、0票弃权、0票反对，投票通过。

因工作调整原因，该公司副理事长马伟华老友申请复职副理事长职权，并继续受聘该公司理事、经理（副手执行官）职权。

经该公司第十届理事会理事一致同意，推选姚老友受聘该公司第十届理事会副理事长，任期至该公司第十届理事会届满之日止。（姚老友其网站后附）

三、中常会文件

1.隋经营者股票控股2022年第二次临时理事会决议。

特此公告。

隋经营者股票控股

理事会

2022年3年初7日

附其网站：

姚，男，1981年生，武汉大学会计学学士，美国哥伦比亚大学企管学位。曾任香别行政区政府航空控股人力资源总监、Swissport Group理事、CWT International（HK00521）理事会主席、行政事务总裁。现职海航集团控股人力资源副总监、隋经营者股票控股理事。

姚老友不存有不得奥斯卡奖为该公司理事的举例；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩处；不存有开除公职被司法机关刑事拘留或涉嫌违规行为违规被中国证监会立案稽查的举例；姚老友为该公司控股控股该公司海航资本集团控股推荐的理事，与该公司其他理事、协理和高级技术人员不存有关联关系；姚老友从未拥有人本该公司股票；等同失信被执行人；符合有关法律、行政事务法规、部门规章、开放性文件、《股票母该公司规则》及交易所其他相关订明等要求的任职资格。