安徽安凯汽车股份有限公司 第八届董事会第十一次会议联合国大会公告

合乎原则上和的产品的普遍做法，无伤害香港交易所该公司私利的不道德。

（具体章节章节概述与本通告当天透露的都须为2021-084的《关于微调2021亚太四区日常关连买卖规章的的通告》）

关连监事王为东生曾说顾虑议程。

议程结果：2高票同意，0高票同意，0高票取消参赛权

有鉴于此通告

舒城安凯轿车的股份有限该公司监事

2021年11年末25日

交易所文档：000868 交易所缩写：安凯机车 通告都须：2021-082

舒城安凯轿车的股份有限该公司

关于草案该公司章程的通告

本该公司及经营管理层都由情况下接收者透露的章节单纯、直观、值得注意，并未欺骗可考、欺骗详述或实质性略去。

2021年11年末24日，舒城安凯轿车的股份有限该公司（一般而言缩写“该公司”）会议第八届经营管理层第十一次联席会议，审查会通过了《关于草案该公司章程的参众两院》。此参众两院才可提交该公司持股会审查会。

为进一步提高规范运作水平，原是根据《该规章》《中华人民共和国交易所法》（2019 年草案）《香港交易所该公司章程须要》等具体章节主张上，并结合该公司实际上可能，对原是行《该公司章程》的相其所法令章节开展草案，具体章节如下：

■

除上述法令草案部份，《该公司章程》其他法令不变。

舒城安凯轿车的股份有限该公司经营管理层

2021年11年末25日

交易所文档：000868 交易所缩写：安凯机车 通告都须：2021-083

舒城安凯轿车的股份有限该公司

关于换届选举第八届经营管理层的机构秘书处主任委员的通告

本该公司及经营管理层都由情况下接收者透露的章节单纯、直观、值得注意，并未欺骗可考、欺骗详述或实质性略去。

舒城安凯轿车的股份有限该公司（一般而言缩写“该公司”）于2021年11年末24日会议第八届经营管理层第十一次联席会议，审查会通过了《关于换届选举第八届经营管理层的机构秘书处主任委员的参众两院》。

原经营管理层张圣亮曾说、李新兴镇曾说因职务届满理由，不再被选为该公司单独总经理及经营管理层的机构秘书处具体章节职务；原经营管理层查保其所曾说因工作更动理由，不再被选为该公司总经理及经营管理层的机构秘书处具体章节职务。为了保障经营管理层的机构秘书处工作的顺利积极参纳，根据《该规章》及《该公司章程》的有关主张上，经该公司经营管理层候选人，该公司第八届经营管理层决定投票表决钱立军曾说为经营管理层军事秘书处、候选人秘书处、审计秘书处和薪酬与遴选秘书处主任委员；投票表决张本照曾说为经营管理层为经营管理层军事秘书处、候选人秘书处和薪酬与遴选秘书处主任委员；投票表决刘勇曾说为经营管理层审计秘书处主任委员。职务自本次经营管理层审查会通过之日起至第八届经营管理层职务届满时止，其他秘书处主任委员保持不变。

本次换届选举后，该公司各的机构秘书处包含如下：

■

有鉴于此通告

舒城安凯轿车的股份有限该公司经营管理层

2021年11年末25日

交易所文档：000868 交易所缩写：安凯机车 通告都须：2021-084

舒城安凯轿车的股份有限该公司

关于微调2021亚太四区日常关连买卖规章的的通告

本该公司及经营管理层都由情况下接收者透露的章节单纯、直观、值得注意，并未欺骗可考、欺骗详述或实质性略去。

一、日常关连买卖基本可能

（一）关连买卖概述

舒城安凯轿车的股份有限该公司（一般而言缩写“该公司”）根据日常产出经营者的并不才可要，拟微调2021亚太四区与舒城江汽商务有限该公司、江淮轿车（六安）有限该公司之在在月初预料的2021亚太四区日常关连买卖情况下金。

该公司与关连方之在在月初预料2021亚太四区频发日常关连买卖预料投资额不超过202,275万元，原是根据销售业务并不才可要调增800万元，微调后预料频发203,075元。

该公司月初关于2021亚太四区日常关连买卖预料的规章，现在2021年3年末19日会议的第八届经营管理层第四次联席会议和2021年4年末28日会议的2020亚太四区持股会审查会通过，有关章节则有2021年3年末23日发表文章于《华北地四区交易所报》《交易所时报》《上海交易所报》及巨潮的资讯讨论四区的《关于预料2021亚太四区日常关连买卖（一）的通告》《关于预料2021亚太四区日常关连买卖（二）的通告》。

此次微调2021亚太四区日常关连买卖预料规章现在2021年11年末24日会议的该公司第八届经营管理层第十一次联席会议审查会通过，关连总经理在审查会具体章节参众两院时已予以顾虑。根据深圳交易所买卖所《股高票香港交易所规章》和《该公司章程》的有关主张上，本次微调与舒城江汽商务有限该公司、江淮轿车（六安）有限该公司在在的关连买卖预料情况下金规章在经营管理层审批权限范围内，无须提交该公司持股会审查会。

（二）预料日常关连买卖微调章节

■

二、关连方解说和关连关系

（一）关连方解说

1、关连方中文名称：舒城江汽商务有限该公司

大型企业一般来说：其他金融机构该公司

据悉人：沈平

节录册资本：10408.16万元

节录册位址：舒城省芜湖市肥西治经济新四区浮莲路与北张路交口

华北地四区地四区：准许新项目：道路集装箱运输（不所含脆弱集装箱）；城市配送运输公共服务（不所含脆弱集装箱）；道路乘客运输经营者；道路脆弱集装箱运输（违法不道德须经批准的新项目，经具体章节机构准许方可积极参纳经营者活动）一般新项目：车辆修理和维护；一般而言集装箱储运公共服务（不所含脆弱化学品等才可准许审批的新项目）；停车场公共服务；轿车零配件餐饮；小微型机车租赁经营者公共服务；项目经营管理；互联与接收者安全项目经营管理；计算机系统笔记本电脑及借助于电源五金；接收者系统定制公共服务；计算机科学其所用项目经营管理；接收者征询公共服务（不所含准许类接收者征询公共服务）；接收者电子技术征询公共服务；电子技术公共服务、电子技术研制出、电子技术征询、电子技术交流、合同主张上、电子技术推广；计算机系统笔记本电脑及借助于电源餐饮；智能储运装备销售；智能机器人销售；电子元器件与机电组件电源销售；塑胶搬运装备销售；大型企业经营管理征询；International集装箱运输中间人；国内集装箱运输中间人（除准许销售业务部份，可自主违法不道德经营者法律法规非未经许可或限制的新项目）。

关连关系：同受母该公司压制

主要财务数据：年末2021年9年末30日，舒城江汽商务有限该公司营业额为723,032,304.77元，营业额为446,796,668.86元，2021年1-9年末实原是营业额 728,870,480.26元，1-9年末上年14,785,460.54元。（未获审计）

2、关连方中文名称：江淮轿车（六安）有限该公司

大型企业一般来说：金融机构该公司

据悉人：戚军

节录册资本：50000万元

节录册位址：舒城省六安市颍州四区六安芜湖原是代产业园四区巢湖路33号

华北地四区地四区：轿车研发（所含新能源轿车，凭车辆产出大型企业及产品通告所罗列目录经营者），轿车销售，轿车零部件研发、销售，轿车具体章节新电子技术研制出、新技术研制，兼营和中间人各类货品及电子技术的进出口销售业务（国内限定大型企业经营者或未经许可进出口的货品和电子技术除部份）。（违法不道德须经批准的新项目，经具体章节机构准许方可积极参纳经营者活动）

关连关系：同受母该公司压制

主要财务数据：年末2021年9年末30日，江淮轿车（六安）有限该公司营业额为546,266,358.72元，营业额为48,622,874.04元，2021年1-9年末实原是营业额 75,728,189.86元，1-9年末上年-6,377,125.96元。（未获审计）

三、关连买卖市价、价位主张和依据

该公司向关连方销售产品的市价系在的产品市价细化经和解协商考虑到。

四、期限内灵活性量化

上述关连人除此以部份为违法不道德存续并年中经营者的机构实体，财政状况良好，具备良好的期限内灵活性。

五、涉及关连买卖的其他安排

本该公司与上述各关连方未因上述买卖诱发同业竞争。

六、关连买卖协议签订协议可能

该公司与关连方的日常关连买卖系按照日常经营者并不才可要实际上频发时签订协议。该公司各项关连买卖的买卖市价系在的产品市价细化经和解协商考虑到。

七、关连买卖借以及对香港交易所该公司的影响

该公司主营销售业务范围为大中型机车、底盘产出与销售，因此该类关连买卖为该公司产出经营者操作过程中必才可的买卖，与关连方的买卖不道德有利于该公司的产出经营者的正常积极参纳。

该公司与关连方买卖市价依据的产品价位机制，市价合理合理，不存在伤害该公司及全体持股私利的不道德。以上关连买卖的增高，合乎该公司销售业务的发展的并不才可要，必需有利于促进该公司健康的发展。

八、审查会机制

1、“三会”议程

经该公司四位单独总经理认可后，上述关连买卖参众两院已提交该公司八届十一次经营管理层和八届十次监事审查会通过，在经营管理层对该参众两院开展议程时，关连总经理戴茂方曾说、李永祥曾说、刘勇曾说、王为德龙曾说履行了顾虑义务。

2、单独总经理意愿

该公司单独总经理对微调2021年日常关连买卖规章开展坦诚审阅和评估后发表如下单独意愿： 该等关连买卖价位公允、合理，不存在伤害该公司及该公司其他持股合法私利的情形， 合乎该公司销售业务的发展的并不才可要，有利于促进该公司健康的发展。

3、监事意愿

监事确信：该公司关连买卖合理、合法，其市价、收款形式和期限合乎原则上和的产品的普遍做法，无伤害香港交易所该公司私利的不道德。

九、备查元数据

1、安凯机车八届十一次经营管理层联席会议投票表决；

2、安凯机车八届十次监事联席会议投票表决；

3、单独总经理关于该公司第八届经营管理层第十一次联席会议具体章节规章的单独意愿。

有鉴于此通告

舒城安凯轿车的股份有限该公司经营管理层

2021年11年末25日

交易所文档：000868 交易所缩写：安凯机车 通告都须：2021-085

舒城安凯轿车的股份有限该公司

关于会议2021年第三次临时持股会的通告

本该公司及经营管理层都由情况下接收者透露的章节单纯、直观、值得注意，并未欺骗可考、欺骗详述或实质性略去。

舒城安凯轿车的股份有限该公司（一般而言缩写“该公司”或“本该公司”）第八届经营管理层第十一次联席会议决定于2021年12年末10日会议2021年第三次临时持股会，原是将有关规章通告如下：

一、会议联席会议基本可能

1、持股会届次：2021年第三次临时持股会

2、持股会的召集人：本次持股会由该公司经营管理层召集。

3、联席会议会议的合法、合规性：2021年11年末24日，该公司第八届经营管理层第十一次联席会议审查会通过了《关于会议2021年第三次临时持股会的参众两院》。本次持股会的会议合乎国内有关法律、行政法规、机构规章、规范性元数据和该公司章程的主张上。

4、联席会议会议的短时在在：

（1）原是场联席会议短时在在：2021年12年末10日（星期五）下午2:30

（2）互联投高票短时在在：通过深圳交易所买卖所买卖系统开展互联投高票的短时在在为2021年12年末10日的买卖短时在在，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳交易所买卖所网络投高票系统投高票的具体章节短时在在为2021年12年末10日9:15至15:00期在在任意短时在在。。

5、联席会议的会议形式：本次持股会采用原是场投高票和互联投高票相结合的形式。该公司将通过深圳交易所买卖所买卖系统和网络投高票系统（）向该公司持股提供互联投高票平台，该公司持股可以在互联投高票短时在在内通过上述系统行使议程权。

6、其所邀出席对象：

（1）截至2021年12年末6日（控股权申领日）下午股价后在华北地四区交易所申领结算金融机构该公司深圳分该公司申领在册的该公司全体持股。持股有权举行原是场联席会议或在互联投高票短时在在内举行互联投高票；持股有权委派他人作为中间人人其所邀出席原是场联席会议，该中间人人不必为该公司持股。

（2）该公司总经理、监事、高级经营职员；

（3）该公司聘请的见证律师；

（4）根据具体章节法规其所当其所邀出席持股会的其他人员。

7、联席会议地点：芜湖市花园大道23号该公司经营管理主楼三楼313联席会议室

二、联席会议审查会规章

（一）议程中文名称

1、关于草案《该公司章程》的参众两院；

2、关于草案《持股大联席会议事》的参众两院；

3、关于草案《经营管理层议事》的参众两院；

4、关于草案《监事联席会议事》的参众两院；

5、关于草案《筹资财力管控》的参众两院。

（二）透露可能

上述审查会规章章节，现在该公司第八届经营管理层第十一次联席会议、第八届监事第十次联席会议审查会通过，则有该公司发表文章在《华北地四区交易所报》、《交易所时报》、《上海交易所报》和巨潮的资讯讨论四区的具体章节通告。

三、参众两院编码

本次持股大联席会参众两院编码如下表简述：

■

四、联席会议申领作法

1、个人持股亲自其所邀出席原是场联席会议的，其所放行本人回乡证或其他必需指出其身份的直接证件或证明、股高票账户卡；委派中间人他人其所邀出席原是场联席会议的，其所放行本人直接回乡证、持股准许承诺书（样式则有管和）。

2、机构持股其所由据悉人或者据悉人委派的中间人人其所邀出席原是场联席会议。据悉人其所邀出席原是场联席会议的，其所放行本人回乡证、能证明其具有据悉人参赛权的直接证明；委派中间人人其所邀出席原是场联席会议的，中间人人其所放行本人回乡证、机构持股该单位的据悉人违法不道德出具的书面准许承诺书。

3、时才持股亦可以书信或传讯形式开展申领，书信、传讯以申领短时在在内寄出该公司起算。

4、申领地点：该公司经营管理层办公室

5、申领短时在在：2021年12年末9日-10日8：00-17：30，应于不予受理。

四、举行互联投高票的具体章节操作方式上

则有管和1“举行互联投高票的具体章节操作方式上”。

五、其他规章

1、联席会议联系形式

联系人：盛夏 赵保军

接听：0551-62297712

传讯：0551-62297710

2、联席会议公共服务费：自理

六、备查元数据

1、该公司第八届经营管理层第十一次联席会议投票表决

2、该公司第八届监事第十次联席会议投票表决

附1：举行互联投高票的具体章节操作方式上

管和2：准许承诺书

有鉴于此通告

舒城安凯轿车的股份有限该公司经营管理层

2021年11年末25日

管和1：

举行互联投高票的具体章节操作方式上

一、互联投高票的机制

1. 一般而言股的投高票文档与投高票缩写：投高票文档为“360868”，投高票缩写为“安凯投高票”。

2．填写议程意愿或投票表决高票数：

对非暴增投高票参众两院，填写议程意愿，同意、同意、取消参赛权。

3.持股对总参众两院开展投高票，视为对除暴增投高票参众两院部份的其他所有参众两院强调相异意愿。

持股对总参众两院与具体章节议程单调投高票时，以第一次直接投高票起算。如持股先对具体章节议程投高票议程，再对总参众两院投高票议程，则以已投高票议程的具体章节议程的议程意愿起算，其他未议程的议程以总参众两院的议程意愿起算；如先对总参众两院投高票议程，再对具体章节议程投高票议程，则以总参众两院的议程意愿起算。

二、通过证券市场买卖系统投高票的机制

1.投高票短时在在：2021年12年末10日的买卖短时在在，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.持股可以选定交易所该公司买卖客户端通过买卖系统投高票。

三、通过证券市场网络投高票系统投高票的机制

1. 网络投高票系统开始投高票的短时在在为 2021年12年末10日（星期五）9：15-15：00的任意短时在在。

2. 持股通过网络投高票系统开展互联投高票，才可按照《深圳交易所买卖所一般而言股互联公共服务身份认证销售业务须要（2016年4年末草案）》的主张上办理身份认证，取得“证券市场SSL”或“证券市场一般而言股公共服务”。具体章节的身份认证方式上可选定网络投高票系统 规章须要央视查阅。

3. 持股根据给予的公共服务或SSL，可选定 在主张上短时在在内通过证券市场网络投高票系统开展投高票。

管和2：

准许承诺书

姆委派_________________(曾说/女士)代表本该公司/本人其所邀出席舒城安凯轿车的股份有限该公司2021年第三次临时持股会，并代为行使议程权。

三人姓名：

三人营业执照/回乡证都须：

三人持股使用量：

三人股高票账户都须：

经营管理人姓名：

经营管理人营业执照/回乡证都须：

本该公司/本人对本次临时持股会各项参众两院的议程意愿：

■

1.节录：对同一规章决参众两院，不得有多项准许示意。如果三人对有关审查会规章的议程未作具体章节示意或者对同一项审查会规章有多项准许示意的，则视为经营管理人有权按照自己的意愿开展投高票议程。

2.本准许委派的直接期：自本准许承诺书签订协议之日至本次临时持股会就此结束时。

三人：___________________

年 年末 日

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