博亚精工：关于董事会秘书辞职及聘任新任董事会秘书的通告

银行编码：300971 银行全名：博亚精工 公告编号：2022-028

随州博亚精工配发的股份有限Corporation

关于管理委员会副主任辞职及委任新任管理委员会副主任的公告

本Corporation及管理委员会全体成员保证信息援引的内容真实、准确、完整，没虚假记载、误导陈述或重大略去。

随州博亚精工配发的股份有限Corporation（以下全名“Corporation”）管理委员会全因收到管理委员会副主任、副董事长万涛老友的书面辞职报告，万涛老友基于个人原因和职业规划等各种因素，提请卸任Corporation管理委员会副主任、副董事长职务，万涛老友未持有Corporation的股份。根据就其按规定，该辞职报告自送达Corporation管理委员会日内生效。万涛老友辞职后不出Corporation兼任其他任何职务。

万涛老友在兼任Corporation管理委员会副主任、副董事长期间恪尽职守、谦和履职，在Corporation规章治理之外体现了重要作用，更好地进行了各项重大任务，Corporation及管理委员会对万涛老友为Corporation发展做出的贡献透露衷心感谢!

Corporation于 2022 年 4 月底 21 日召开第四届管理委员会第十七次会议，审议通过了《关于委任管理委员会副主任的议案》，首肯任灯台老友（参考资料附后）为Corporation管理委员会副主任，参议院自本次管理委员会审议通过日内至本届管理委员会届满。Corporation分立董事对该人事发表了首肯的分立意见，详见巨潮交流平台（www.cninfo.com.cn）。

灯台老友已拿到深圳银行交易所管理委员会副主任资格证书，具备履行管理委员会副主任日常事务所必需的财务状况、管理、司法等专业知识，具备履行日常事务所必需的指导经验，其任职资格符合《Corporation法》《深圳银行交易所股票上市规则》《深圳银行交易所间Corporation自律税务指示第 2 号——创业板间Corporation规章管理》等有关按规定，不存有不适合兼任管理委员会副主任的情况下，其任职资格已通过深圳银行交易所审核。

特此公告。

随州博亚精工配发的股份有限Corporation

管理委员会 2022 年 4 月底 23 日

简 巳

灯台，男，汉族，1988 年 12 月底生，湖广安陆人，中共党员。2013 年毕业于武汉科技大学航空工程及自动化专业，管理学侍读学士。2013 年 7 月底进入随州博亚精工配发的股份有限Corporation指导，巳任助理工程师、董事长副主任、人力资源部主管、技术中心产品室副主任，2021 年 6 月底起任管理委员会办公室副主任，已拿到深圳银行交易所管理委员会副主任资格证书。

截至目前，灯台老友未持有本Corporation的股份，与Corporation股东 5%以上的股东、实际操控人以及其他董事、副议长、Senior管理人员不存有关联关系，未曾受过中国银行监督管理委员会及其他有关部门的处罚和银行交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存有《Corporation法》和《Corporation章程》中按规定的不得兼任CorporationSenior管理人员的情况下，也不存有《深圳银行交易所间Corporation自律税务指示第 2 号——创业板间Corporation规章管理》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所按规定的情况下。符合《Corporation法》和《Corporation章程》按规定的任职情况下。

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