肇庆众生药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

1,145,600股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的1.6099%；东道主0股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的0%。

2.03推出对象及股份手段

美国国会结果：达成协议297,943,209股，分之二与会有效性决策权控股权为数的99.6170%；赞同1,145,600股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0.3830%；东道主0股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0%。该项美国国会给予有效性决策权控股权为数的2/3以上通过。

其中与会本次内阁会议中小投资人美国国会情形：达成协议70,015,147股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的98.3901%；赞同1,145,600股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的1.6099%；东道主0股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的0%。

2.04推出商品价格和定价原则

美国国会结果：达成协议297,943,209股，分之二与会有效性决策权控股权为数的99.6170%；赞同1,145,600股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0.3830%；东道主0股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0%。该项美国国会给予有效性决策权控股权为数的2/3以上通过。

其中与会本次内阁会议中小投资人美国国会情形：达成协议70,015,147股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的98.3901%；赞同1,145,600股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的1.6099%；东道主0股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的0%。

2.05推出数量

美国国会结果：达成协议297,943,209股，分之二与会有效性决策权控股权为数的99.6170%；赞同1,145,600股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0.3830%；东道主0股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0%。该项美国国会给予有效性决策权控股权为数的2/3以上通过。

其中与会本次内阁会议中小投资人美国国会情形：达成协议70,015,147股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的98.3901%；赞同1,145,600股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的1.6099%；东道主0股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的0%。

2.06限售期

美国国会结果：达成协议297,943,209股，分之二与会有效性决策权控股权为数的99.6170%；赞同1,145,600股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0.3830%；东道主0股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0%。该项美国国会给予有效性决策权控股权为数的2/3以上通过。

其中与会本次内阁会议中小投资人美国国会情形：达成协议70,015,147股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的98.3901%；赞同1,145,600股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的1.6099%；东道主0股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的0%。

2.07筹资款项总额及用途

美国国会结果：达成协议297,943,209股，分之二与会有效性决策权控股权为数的99.6170%；赞同1,145,600股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0.3830%；东道主0股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0%。该项美国国会给予有效性决策权控股权为数的2/3以上通过。

其中与会本次内阁会议中小投资人美国国会情形：达成协议70,015,147股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的98.3901%；赞同1,145,600股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的1.6099%；东道主0股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的0%。

2.08本次推出前的滚存利润事前

美国国会结果：达成协议297,943,209股，分之二与会有效性决策权控股权为数的99.6170%；赞同1,145,600股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0.3830%；东道主0股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0%。该项美国国会给予有效性决策权控股权为数的2/3以上通过。

其中与会本次内阁会议中小投资人美国国会情形：达成协议70,015,147股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的98.3901%；赞同1,145,600股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的1.6099%；东道主0股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的0%。

2.09上市地点

美国国会结果：达成协议297,943,209股，分之二与会有效性决策权控股权为数的99.6170%；赞同1,145,600股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0.3830%；东道主0股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0%。该项美国国会给予有效性决策权控股权为数的2/3以上通过。

其中与会本次内阁会议中小投资人美国国会情形：达成协议70,015,147股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的98.3901%；赞同1,145,600股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的1.6099%；东道主0股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的0%。

2.10本次推出股份议程的有效性期限

美国国会结果：达成协议297,943,209股，分之二与会有效性决策权控股权为数的99.6170%；赞同1,145,600股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0.3830%；东道主0股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0%。该项美国国会给予有效性决策权控股权为数的2/3以上通过。

其中与会本次内阁会议中小投资人美国国会情形：达成协议70,015,147股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的98.3901%；赞同1,145,600股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的1.6099%；东道主0股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的0%。

3、审议通过了《关于〈惠州众生药业控股权有限一些公司2022年非公开推出A股股份原计划〉的议程》。

美国国会结果：达成协议297,943,209股，分之二与会有效性决策权控股权为数的99.6170%；赞同1,145,600股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0.3830%；东道主0股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0%。该项美国国会给予有效性决策权控股权为数的2/3以上通过。

其中与会本次内阁会议中小投资人美国国会情形：达成协议70,015,147股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的98.3901%；赞同1,145,600股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的1.6099%；东道主0股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的0%。

4、审议通过了《关于一些公司2022年非公开推出A股股份筹资款项使用环境影响调查报告的议程》。

美国国会结果：达成协议297,988,209股，分之二与会有效性决策权控股权为数的99.6320%；赞同1,100,600股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0.3680%；东道主0股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0%。该项美国国会给予有效性决策权控股权为数的2/3以上通过。

其中与会本次内阁会议中小投资人美国国会情形：达成协议70,060,147股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的98.4534%；赞同1,100,600股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的1.5466%；东道主0股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的0%。

5、审议通过了《关于一些公司2022年非公开推出股份下调即期理应、无视填补措施及就其大体上承诺的议程》。

美国国会结果：达成协议297,988,209股，分之二与会有效性决策权控股权为数的99.6320%；赞同1,100,600股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0.3680%；东道主0股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0%。该项美国国会给予有效性决策权控股权为数的2/3以上通过。

其中与会本次内阁会议中小投资人美国国会情形：达成协议70,060,147股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的98.4534%；赞同1,100,600股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的1.5466%；东道主0股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的0%。

6、审议通过了《关于一些公司必需编制数度筹资款项使用情形报告的议程》。

美国国会结果：达成协议297,992,409股，分之二与会有效性决策权控股权为数的99.6334%；赞同1,096,400股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0.3666%；东道主0股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0%。该项美国国会给予有效性决策权控股权为数的2/3以上通过。

其中与会本次内阁会议中小投资人美国国会情形：达成协议70,064,347股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的98.4593%；赞同1,096,400股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的1.5407%；东道主0股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的0%。

7、审议通过了《关于并经董事会许可副会长会全权办理本次非公开推出A股股份就其事宜的议程》。

美国国会结果：达成协议297,943,209股，分之二与会有效性决策权控股权为数的99.6170%；赞同1,145,600股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0.3830%；东道主0股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0%。该项美国国会给予有效性决策权控股权为数的2/3以上通过。

其中与会本次内阁会议中小投资人美国国会情形：达成协议70,015,147股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的98.3901%；赞同1,145,600股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的1.6099%；东道主0股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的0%。

8、审议通过了《关于订正〈一些公司筹资款项管理制度〉的议程》。

美国国会结果：达成协议295,027,088股，分之二与会有效性决策权控股权为数的98.6420%；赞同4,061,721股，分之二与会有效性决策权控股权为数的1.3580%；东道主0股，分之二与会有效性决策权控股权为数的0%。该项美国国会给予有效性决策权控股权为数的1/2以上通过。

其中与会本次内阁会议中小投资人美国国会情形：达成协议67,099,026股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的94.2922%；赞同4,061,721股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的5.7078%；东道主0股，分之二与会中小投资人所用者有效性决策权控股权为数的0%。

三、大律师出具的法律条文赞同

（一）大律师艺能事务所旧名：上海海润天睿大律师艺能事务所

（二）大律师一栏：杨雪、楼文婷

（三）结论性赞同：本所大律师认为，本次董事会审议的议程合法、有效性，一些公司本次董事会的召集、与会处理程序、与会本次董事会的人员年满、召集人年满及本次董事会的美国国会处理程序、美国国会结果仅具备《中华人民共和国政府一些劳动法》《上市一些公司董事会规则》《一些公司章程》及其他有关法律条文、法规的原则上，本次董事会形成的议程合法、有效性。

四、一并文件

1、经与会董事作废确认的一些公司2022年第二次临时董事会议程；

2、上海海润天睿大律师艺能事务所关于惠州众生药业控股权有限一些公司2022年第二次临时董事会的法律条文建议书。

特此公告。

惠州众生药业控股权有限一些公司

副会长会

二〇二二年四月二十一日

。

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