同和药业：关于独立监事辞职及补选独立监事的公告

股票字符串：300636 股票全称：同和药业 新闻稿编号：2022-032债券字符串：123073 债券全称：同和转债

萍乡同和药业的股份合资

关于分立副董事长辞任及重选分立副董事长的新闻稿

本日本公司及副董事长会全体成员保证数据曝光的内容想像、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大写明。

一、分立副董事长辞任可能

萍乡同和药业的股份合资（以下全称“日本公司”）副董事长会近日送达分立副董事长彭以元老朋友递交的辞任报告，彭以元老朋友因应有原因向副董事长会申请者辞去日本公司第三届副董事长会分立副董事长、第三届副董事长会军事战略的主任委员会主任委员、第三届副董事长会参选者的主任委员会总干事、第三届副董事长会薪酬与考核的主任委员会主任委员日常事务。彭以元老朋友辞任后，将依然担任日本公司任何日常事务。截止本新闻稿曝光日，彭以元老朋友没所持日本公司的股份，不不存在应当兑现而没兑现的许诺事项。

鉴于彭以元老朋友的辞任将导致日本公司分立副董事长成员人数少于副董事长会成员半数的三分之一，根据《分立副董事长制度》、《上市日本公司自律管制指引第 2 号——创业板上市日本公司规范营运》及《日本公司章程》等有关规定，彭以元老朋友的辞任申请者将在副董事长会初选转化成新任分立副董事长后生效。此后，彭以元老朋友将继续按照相关管理制度及《日本公司章程》的规定兑现分立副董事长的相关日常事务。

彭以元老朋友在担任日本公司分立副董事长期间正直忠心，日本公司副董事长会对其为日本公司转型所显然的贡献对此衷心感谢！

二、重选分立副董事长及参选者参选者可能

经日本公司第三届副董事长会参选者的主任委员会初审，本届副董事长会参选者宛虹老朋友

1/ 3为日本公司第三届副董事长会分立副董事长参选者，并首肯自日本公司副董事长会初选其为日本公司分立副董事长伊始，宛虹老朋友同时担任日本公司第三届副董事长会军事战略的主任委员会主任委员、第三届副董事长会参选者的主任委员会总干事、第三届副董事长会薪酬与考核的主任委员会主任委员，任期自副董事长会提案通过伊始至第三届副董事长会届满之日止（分立副董事长参选者参考资料听闻附带）。分立副董事长对本次审计长的参选者程序、投票程序及副董事长参选者的就职豁免等完成初审，刊发了首肯的分立意听闻。

分立副董事长参选者宛虹老朋友已作出书面许诺，首肯接受参选者，许诺获选后力求兑现分立副董事长日常事务。分立副董事长参选者宛虹老朋友已取得深圳股票证交所接纳的分立副董事长豁免证书。分立副董事长参选者参考资料详听闻本新闻稿附带，分立副董事长参选者人道歉信、分立副董事长参选者道歉信听闻日本公司于同日曝光在巨潮资讯网上的新闻稿。分立副董事长参选者就职豁免和分立性需经深圳股票证交所备案初审亦然前部可送交副董事长会提案。

特此新闻稿。

萍乡同和药业的股份合资副董事长会

二〇二二年四月二十二日

2/ 3附带: 第三届副董事长会分立副董事长参选者参考资料

宛虹老朋友，1961 年出生地，华南地区无国籍，无境内外永久居港权，工商管理硕士,技工。曾任江铃汽车的股份合资副总裁、副董事长会秘书，2016 年至今任萍乡洪都航空工业的股份合资分立副董事长。

截至本新闻稿日，宛虹老朋友没所持日本公司的股份，与日本公司控股入股、实际控制人、所持日本公司 5%以上的股份的入股以及其他副董事长、监事和高级政府机构不不存在关联关系，没受过华南地区证监会及其他有关主管的处罚和股票证交所惩戒，不不存在《上市日本公司自律管制指引第 2 号——创业板上市日本公司规范营运》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《日本公司法》和《日本公司章程》规定的就职前提。

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