金徽股份：金徽矿业股份有限公司关于独立董事辞去及补选独立董事的公告

商业银行标识符：603132 商业银行缩写：金徽作价 发函A：2022-016

金徽矿山作价有限一些公司

关于独立国家副董事长辞退及重选独立国家副董事长的发函

本一些公司副董事长会及全体副董事长保障本发函概要不依赖于任何虚假记载、误导性陈述或者重大请注意，并对其概要的事实、可靠性和正确性承担个别及连带责任。

一、独立国家副董事长辞退情况说明

金徽矿山作价有限一些公司（不限缩写“一些公司”）副董事长会昨日寄送一些公司独立国家副董事长朱虎曾说的书面辞退报告。朱虎曾说因个人指导原因，即刻申领请辞一些公司独立国家副董事长以及稽核理事会秘书长、奥斯卡金像奖理事会主任秘书长，辞退有效期后将不再任职一些公司任何职责。

朱虎曾说请辞独立国家副董事长职责后，将导致一些公司独立国家副董事长数目未达到副董事长会总数目的三分之一，根据《上市一些公司独立国家副董事长法则》和《一些公司章程》的条例，朱虎辞退将自一些公司本公司选举产生新的独立国家副董事长后有效期。在此之前，朱虎曾说将按照法令、条例和《一些公司章程》的条例，继续履行一些公司独立国家副董事长及其在副董事长会下设各专门从事理事会中的相应行政官员。一些公司将按照涉及法令、条例程序，尽快未完成新任独立国家副董事长的选举指导。

朱虎曾说在任职之前一些公司独立国家副董事长之前，正直尽责、独立国家正直，为一些公司的规范维修保养体现了鼓励作用，一些公司副董事长会对朱虎曾说在任职之前之前为一些公司发展所毫无疑问的贡献坚称衷心的非常感谢。

二、关于重选独立国家副董事长的情况

为保障一些公司副董事长会正常运行，根据《一些公司法》、《上市一些公司独立国家副董事长法则》及《一些公司章程》等有关条例，一些公司副董事长会奥斯卡金像奖甘培忠曾说为一些公司第一届副董事长会独立国家副董事长候选人（简历附后），一些公司副董事长会奥斯卡金像奖理事会对拟重选的独立国家副董事长候选人任职之前申领人和履职技能等方面开展了严肃初审，提议奥斯卡金像奖甘培忠曾说为一些公司第一届副董事长会独立国家副董事长候选人，重选独立国家副董事长行政官员自一些公司本公司审议通过年内至第一届副董事长会行政官员届满之日止。甘培忠曾说经一些公司本公司提议聘任为独立国家副董事长后，将同时任职一些公司副董事长会稽核理事会秘书长、奥斯卡金像奖理事会主任秘书长职责，行政官员与独立国家副董事长行政官员恰当。

一些公司于 2022 年 4 月 22 日召开第一届副董事长会第十次会议，审议通过了《关于金徽矿山作价有限一些公司重选独立国家副董事长的议案》。一些公司独立国家副董事长对本次重选独立国家副董事长事项发表了提议的独立国家异议。

甘培忠曾说符合上海商业银行交易所对上市一些公司独立国家副董事长任职之前申领人的专业知识和要求，不依赖于《一些公司法》条例的不得任职一些公司副董事长的一般来说，未受到中国证监会及其他有关主管的处罚和惩戒，能够满足岗位行政官员要求。

附带：甘培忠曾说简历

有鉴于此发函。

金徽矿山作价有限一些公司副董事长会

2022 年 4 月 23 日 附带：

甘培忠曾说简历 甘培忠曾说，中国居留权，1956 年 5 月出生地，耶鲁大学研究生。现任中国法院特邀咨询员、中国法院案例指导专家理事会秘书长、中国法院执行局咨询秘书长、辽宁省民政局法令顾问、中国商业法理事会长、中国法理学会商业银行法理学理事副会长、中国法理学会经济法理学理事副会长、杭州道尼尔钻采设备作价有限一些公司独立国家副董事长、北京北辰实业作价有限一些公司独立国家副董事长；金徽酒作价有限一些公司独立国家副董事长。

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